Technologia AML – Systemy analityczne wspierające AML

Proceder prania pieniędzy stał się bardzo powszechny przez co powinno się inwestować w nowoczesne rozwiązania, które będą przeciwdziałać temu problemowi. Jakiś czas temu powstały systemy, które zautomatyzują i usprawnią procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Technologia AML obejmuje system analityczny AML. Jest to rozwiązanie informatyczne, które redukuje ryzyko związane z bezpieczeństwem narodowym. Przykładem może być monitoring transakcji, partnerów oraz klientów. Dzięki temu system AML może wychwycić nietypowe podejrzane zdarzenia, które nie pasują do profilu.

Funkcjonalności związane z technologią AML

  • Zautomatyzowane sprawdzenie podmiotu związanego z rejestrem beneficjentów rzeczywistych, list sankcyjnych czy ostrzeżeń KNF.
  • Możliwość oceny ryzyka AML. System uwzględnia szereg czynników makro oraz mikro co do kryteriów indywidualnych instytucji obowiązanej.
  • Zautomatyzowany proces monitoringu transakcji
  • Zautomatyzowany proces szkolenia e-learningowego AML
  • Baza z informacjami prawnymi
  • Procedura wewnętrzna AML

Dodatkowe informacje

Teraźniejsza technologia znacznie przewyższa umiejętności analityczne oraz decyzyjne ludzi. Technologia AML posiadająca system analityczno-raportujący skutecznie zwalcza przestępczość związana z praniem pieniędzy. Korzystając z takich systemów możemy być pewni, że zapewnimy większą precyzją, dokładność i zmniejszymy szanse na popełnienie błędu.